La tour de contrôle de votre conformité
KYC, MIF2, LCB-FT, tâches, documents, signature : tout l'état de conformité de vos clients sur un seul écran. Rien n'est oublié, tout est tracé — et un contrôle se prépare en quelques minutes.
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L'agenda intelligent : rien n'est oublié
Chaque obligation réglementaire devient une tâche datée, créée automatiquement avant l'échéance et assignée au bon collaborateur. Votre conformité ne repose plus sur votre mémoire ni sur un tableur.
- Tâche créée 3 semaines avant chaque échéance
- Renouvellement KYC, revue MIF2, re-screening LCB-FT, formation… tout y passe
- Synchronisé avec votre agenda — Outlook, Google…
Une piste d'audit que rien ne peut altérer
Chaque action sensible est journalisée de façon immuable, horodatée et nominative. Vous savez qui a fait quoi, et quand — et personne ne peut réécrire l'histoire.
- Journal inaltérable, horodaté à la seconde
- Traçabilité opposable lors d'un contrôle réglementaire
- Hit LCB-FT qualifié — faux positif 14:32par M. Lefèvre
- Profil MIF2 finalisé · SRI 4 11:08par Lucy
- Pièce d'identité vérifiée en ligne 09:51par S. Bernard
- Tâche créée — revue MIF2 dans 21 j Hierpar Système
Un contrôle préparé en minutes, pas en semaines
Le dossier de conformité complet d'un client — pièces, profils, signalements, documents signés et journal — est déjà consolidé. Vous l'exportez, et vous arrivez préparé au lieu de courir après les justificatifs.
- Dossier complet exportable à tout moment
- Fini la course aux justificatifs la veille du contrôle
- Vérification d'identité (KYC)
- Profil & rapport d'adéquation MIF2
- Screening LCB-FT & niveau de vigilance
- Documents signés (DER, lettre de mission)
- Journal d'événements horodaté
Prêt en quelques minutes, à tout moment
Et aussi
L'état du cabinet d'un coup d'œil
Des compteurs en temps réel par obligation ; la LCB-FT passe au rouge dès le premier signalement. Vous voyez ce qui reste à traiter, instantanément.
Un seul écran, tout le cabinet
Sept onglets par client (identité, adéquation, LCB-FT, rapports, documents, signature, journal) et une vue « mes clients » ou « tout le cabinet », cloisonnée.
Questions fréquentes
Comment la plateforme m'aide-t-elle à préparer un contrôle réglementaire ?
Chaque action de conformité (KYC, MIF2, LCB-FT, signatures) est tracée dans un journal d'événements inaltérable, horodaté et associé au bon collaborateur. La tour de contrôle centralise par client l'état de chaque obligation et son historique. Vous présentez une piste d'audit complète et reconstituable, sans ressortir des dossiers papier dispersés.
La tour de contrôle gère-t-elle vraiment toute la conformité au même endroit ?
Oui. Une interface unique par client regroupe sept onglets : Identité (KYC), Adéquation (MIF2), LCB-FT, Rapports réglementaires, Documents, Signature électronique et Journal d'événements. Des compteurs temps réel signalent ce qui demande une action, et un volet unifié permet d'assigner, annoter ou acquitter chaque point sans changer d'outil.
Puis-je tracer et auditer chaque action de chaque collaborateur sur les dossiers ?
Oui. Les consultations et modifications sont journalisées par utilisateur dans un registre inaltérable, ce qui répond aux obligations de traçabilité et au RGPD. La tour de contrôle expose les filtres « Mes clients » et « Portefeuille », et l'accès à un dossier d'un autre cabinet est systématiquement bloqué.
Quand un hit PEP ou sanctions apparaît, comment la tour le signale-t-elle ?
Dès qu'un hit LCB-FT est en attente, l'onglet correspondant bascule en alerte avec un compteur temps réel. Le workflow d'examen vous laisse qualifier chaque hit (faux positif, confirmé, escaladé, archivé) avec des notes inaltérables. Un hit confirmé peut générer automatiquement une fiche TRACFIN selon votre configuration.
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